Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Шатен П.-Л.

Финансовое право. Налоговое право О чем книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Почему книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма достойна прочтенияНад ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.Для кого эта книгаДля банковских работников и специалистов в области финансового контроля.Кто авторыПьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов....